（原标题：2024年年度推进会有诡计公告）开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-037 宁波利安科技股份有限公司2024年年度推进会有诡计公告。会议于2025年5月9日召开，现场会议时辰为下昼1:45，收罗投票时辰为同日走动时段。会议地方为浙江省宁波市奉化区汇盛路289号公司会议室，罗致现场表决和收罗投票齐集的表情，由公司董事会召集，董事长李士峰主握。共有72名推进及推进代表出席，代表有表决权股份38,926,200股，占公司有表决权股份总额的69.2174%。

会议审议通过了包括2024年度董事会使命敷陈、监事会使命敷陈、年度敷陈全文偏激摘要、财务决算敷陈、利润分派预案、召募资金存放与使用情况专项敷陈、2025年度董事会非颓落董事薪酬和颓落董事津贴、2025年度监事薪酬、2025年度向银行恳求授信额度以及续聘2025年度司帐师事务所等议案。各议案均得到高比例赞赏票通过。

德恒上海讼师事务所吴晓霞、刘斐玥讼师现场见证并出具法律成见书，觉得本次推进会的召集和召开门径、表决门径及表决成果均相宜关系法律律例和公司规矩的法令开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，所通过的有诡计正当灵验。备查文献包括推进会会议有诡计和见证成见。