证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-092
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
对于“精锻转债”摘牌的公告
本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容确凿、准确、完竣，莫得无理记
载、误导性述说或要紧遗漏。
相称教导：
一、可转机公司债券基本情况
（一）可转机公司债券刊行上市情况
阐明中国证券监督惩处委员会出具的《对于答允江苏太平洋精锻科技股份有限公
司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可[2023]45 号）核准，公
司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象刊行了 980 万张可转机债券，每张面值 100 元，
刊行总和 98,000.00 万元，扣除各项刊行用度后（不含税）的实质召募资金净额为
挂牌交游，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。
（二）可转机公司债券转股期限
阐明《召募证明书》的关联商定，本次刊行的可转机公司债券转股期限自愿行结
束之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个交游日（2023 年 8 月 21 日）起至
可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。
（三）可转机公司债券转股价钱调理情况
精锻转债的运行转股价钱为 13.09 元/股。
数，向举座推动每 10 股派发现款 1.25 元东说念主民币（含税），共派发现款 59,062,940.75
元（含税）。阐明《召募证明书》关联法例，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日
（2023 年 6 月 9 日）起由东说念主民币 13.09 元/股调理为东说念主民币 12.97 元/股。具体内容详
见公司线路在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调理“精锻转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
（含税），共派发现款 72,266,552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以成本公积
金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至权益分拨奉行本事，因可转债转股/回购股份/股权
引发授予股份回购刊出/要紧财富重组股份回购刊出等甚至公司总股本发生变动的，维
执每股分配比例不变，相应调理分配总和。阐明《召募证明书》关联法例，“精锻转
债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东说念主民币 12.97 元/股调理为东说念主
民币 12.82 元/股。具体内容详见公司线路在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于因利润分配调理“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。
月 30 日公司总股本 481,777,185 股为基数，向举座推动每 10 股派发现款 0.6 元东说念主民
币（含税），共派发现款 28,906,631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度
分配。本次分配不送红股，不以成本公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至权益分
派股权奉行本事，因可转债转股/回购股份/股权引发授予股份回购刊出/要紧财富重组
股份回购刊出等甚至公司总股本发生变动的，督察每股分配比例不变，相应调理分配
总和。阐明《召募证明书》关联法例，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024
年 9 月 30 日）起由东说念主民币 12.82 元/股调理为东说念主民币 12.76 元/股。具体内容详见公司
线路在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调理“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
下修正“精锻转债”转股价钱的议案》，阐明《深圳证券交游所上市公司自律监管指
引第 15 号——可转机公司债券》《召募证明书》等关联法例，以及公司 2025 年第一
次临时推动大会的授权，董事会将“精锻转债”的转股价钱向下修正为 9.50 元/股，修
正后的转股价钱自 2025 年 1 月 13 日起成效。具体内容详见公司线路在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正可转机公司债券转股价钱的公告》（公告编
号：2025-005）。
司已回购股份7,981,508股后的524,425,953股为基数，向举座推动每10股派0.400000元
东说念主民币现款，共派发现款20,977,038.12元（含税）。本次分配不送红股，不以成本公
积金转增股本。阐明《召募证明书》关联法例，“精锻转债”的转股价钱自除权除息
日（2025年6月12日）起由东说念主民币9.50元/股调理为东说念主民币9.46元/股。具体内容详见公司
线路在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调理“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2025-058）。
畛域本公告线路日，“精锻转债”转股价钱为9.46元/股。
二、可转机公司债券有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
阐明《召募证明书》，公司本次刊行的可转机公司债券有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转机公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
转机公司债券：
日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券执有东说念主执有的将赎回的可转机公司债券票面总
金额；
i：指可转机公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日按调
整前的转股价钱和收盘价钱打算，调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价钱计
算。
（二）触发情况
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已出现任性邻接 30 个交游日
中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%
（即 12.30 元/股），已餍足公司股票在职何邻接 30 个交游日中至少 15 个交游日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募证明书》中的有条件
赎回条目。
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于提
前赎回“精锻转债”的议案》，答允公司掌握“精锻转债”的提前赎回权益。
三、可转机公司债券赎回安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
“精锻转债”赎回价钱为 100.45
阐明《召募证明书》中对于有条件赎回条目的商定，
元/张。打算经由如下：
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可转机公司债券执有东说念主执有的可转机公司债券票面总金额；
i 为可转机公司债券过去票面利率，即 1.0%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 15 日）起至本计息年度赎回日
（2025 年 7 月 31 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 166 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×1.0%×166/365≈0.45 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分辩执有东说念主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
畛域赎回登记日（2025 年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的举座“精锻
转债”执有东说念主。
（三）赎回方法实时间、公告安排
有东说念主本次赎回的关联事项。
年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“精锻转债”。本次赎回完成后，“精锻
转债”将在深圳证券交游所摘牌。
年 8 月 7 日为赎回款到达“精锻转债”执有东说念主资金账户日，“精锻转债”赎回款通过
可转债托管券商径直划入“精锻转债”执有东说念主的资金账户。
上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
四、可转机公司债券赎回效果
阐明中国结算深圳分公司提供的数据，畛域 2025 年 7 月 30 日收市后，“精锻转
债”尚有 9,235 张未转股，本次赎回“精锻转债”数目为 9,235 张，赎回价钱为 100.45
元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱
以中国结算深圳分公司核准的价钱为准，本次赎回所有支付赎回款 927,655.75 元（不
含赎回手续费）。
五、可转机公司债券摘牌安排
本次赎回为沿途赎回，赎回完成后，已无“精锻转债”连接流畅或交游，“精锻
转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 8 月 8 日起，公司刊行的“精锻转债”
（债券代码：123174）将在深交所摘牌。
六、扣问阵势
扣问部门：证券部
扣问地址：江苏省泰州市姜堰区双登大路 198 号
扣问电话：0523-80512699
干系邮箱：ppf@ppforging.com
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
